奥瑞金:关于第二届董事会2017年第五次会决定的
作者:cmsbuy来源:cmsbuy.cn时间:2019-06-10

  证券代码:002701 证券信称:奥瑞金 (奥瑞)2017-临 038 号 奥瑞金包装股份拥有限公司 关于第二届董事会 2017 年第五次会决定的公报 奥瑞金包装股份拥有限公司(“奥瑞金”或“本公司”、“公司”)及所拥有董 事保障本公报情节真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述容许严重缺漏。 壹、董事会会召开情景 奥瑞金包装股份拥有限公司第二届董事会2017年第五次会畅通牒于2017年6月 10日收回,于2017年6月15日在北边京市朝日区建外面父亲街永装置东方里8号华彬父亲厦6层 会室以畅通信的方法召开。会应参加以董事9名,还愿参加以董事9名,公司片断高 级办人员列席了本次会,公司董事长周云杰先生掌管本次会。本次会的 畅通牒、召开以及参会董事人数均适宜《中华人民共和国公司法》等拥关于法度法规 及《奥瑞金包装股份拥有限公司章程》的规则。 二、董事会会审议情景 所拥有董事审议,经度过了下列事项: (壹)审议经度过《关于公司董事会换届推选的议案》。 公司第二届董事会任期已服满。公司董事会根据《公司法》、《公司章程》 等相干规则终止换届推选,公司董事会赞同提名周云杰先生、周原先生、沈陶先 生、赵宇晖先生、王冬令先生、魏琼女男为第叁届董事会匪孤立董事候选人;提名 张月红女男、单喆慜女男、吴坚硬先生为第叁届董事会孤立董事候选人,就中单喆 慜女男为会计师专业人士。上述董事候选人信历详见附件。 上述董事候选人中,兼差公司初级办人员以及由员工代表担负的董事人数 一共不超越公司董事尽额的二分之壹。 公司孤立董事对本次换届选发难项发表发出产了体即兴赞同的孤立意见。 表决结实:赞同票数9,顶持票数0,丢权票数0。 本议案尚需提提交公司2017年第壹次临时股东方父亲会审议,并以积聚开票制终止 逐项表决,产生公司第叁届董事会。第叁届董事会董事任期叁年(己股东方父亲会审 议经度过之日宗违反灵)。公司推选孤立董事提案需经深圳证券买进卖所对孤立董事候 选人备案无异议前方却提提交股东方父亲会审议。公司孤立董事候选人吴坚硬先生已封皮 1 证券代码:002701 证券信称:奥瑞金 (奥瑞)2017-临 038 号 允诺言参加以近日到壹次孤立董事培训并得到深圳证券买进卖所认却的孤立董事阅世证 书。 孤立董事候选人详细信息公司将根据《深圳证券买进卖所孤立董事备案方法》 在深圳证券买进卖所网站(http://www.szse.cn)终止公示,任何单位或团弄体对独 立董事候选人的供职阅世和孤立性拥有异议的,均却经度过深圳证券买进卖所网站供 的渠道,就孤立董事候选人供职阅世和能影响其孤立性的情景向深圳证券买进卖 所反应意见。 《孤立董事候选人音皓》、《孤立董事提名人音皓》、公司孤立董事的孤立 意见与本决定同日在巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公报。 为确保董事会的正日运干,在新壹届董事会到任前,原董事仍将依照法度、 法规、机关规章、规范性文件和《公司章程》的规则,详细实行董事职政,不得 拥有任何伤害公司和股东方利更加的行为。 (二)审议经度过《关于提请召开 2017 年第壹次临时股东方父亲会的议案》。 表决结实:赞同票数 9,顶持票数 0,丢权票数 0。 《关于召开2017年第壹次临时股东方父亲会的畅通牒》与本决定同日在《中国证券 报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨万风潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)公报。 叁、备查文件 (壹)奥瑞金包装股份拥有限公司第二届董事会 2017 年第五次会决定; (二)孤立董事对相干事项发表发出产的孤立意见。 特此公报。 奥瑞金包装股份拥有限公司 董事会 2017 年 6 月 17 日 2 证券代码:002701 证券信称:奥瑞金 (奥瑞)2017-临 038 号 附件: 奥瑞金包装股份拥有限公司 第叁届董事会董事候选人信历 壹、第叁届董事会匪孤立董事候选人信历 周云杰先生:中国籍,澳父亲利亚永世居剩权,1961年出产生。中国包装结合会 第八届理事会副会长,中国包装结合会金属容器委员会主任,北边京市优秀企业家, 中国上市公司协会投资者相干办委员会副主任委员。曾到任于国度物质部中国 物质出产版社,系公司开创人,2008年8月于今担负公司董事长。 周云杰先生为公司还愿把持人,任公司控股股东方上海原龙投资控股(集儿子团弄) 拥有限公司董事长。截止本次会召开日,周云杰先生经度过上海原龙投资控股(集儿子 团弄)拥有限公司、北边京二什壹兄长弟商贸拥有限公司、北边京原龙华欣科技开辟拥有限公司、 北边京原龙京联咨询拥有限公司、北边京原龙京阳商贸拥有限公司、北边京原龙京原贸善拥有 限公司、北边京原龙兄长弟商贸拥有限公司算计直接持拥有公司39.19%股份。与公司副董 事长周原先生系父亲儿子相干。不受度过中国证监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖 所任何惩戒,适宜《公司法》等相干法度、法规和规则的供职要寻求。经在最高人 民法院网查询,周云杰先生不属于“背信被实行人”。 周原先生:中国籍,澳父亲利亚永世居剩权,1987年出产生,迪肯父亲学国际金融 硕士学位。2010年10月于今任公司董事,2011年1月于今任公司副董事长。2016 年3月于今任公司控股股东方上海原龙投资控股(集儿子团弄)拥有限公司董事。2016年1 月宗任黄地脊永新股份拥有限公司董事,2016年12月于今任黄地脊永新股份拥有限公司副 董事长。2016年2月于今任中粮包装控股拥有限公司匪实行董事。 截止本次会召开日,周原先生直接持拥有公司股份760,005股。与公司还愿 把持人、董事长周云杰先生系父亲儿子相干,不受度过中国证监会及其他拥关于机关的处 罚和证券买进卖所任何惩戒,适宜《公司法》等相干法度、法规和规则的供职要寻求。 经在最高人民法院网查询,周原先生不属于“背信被实行人”。 沈陶先生:中国籍,无境外面永世居剩权,1971年出产生,硕士学位,北边京父亲学 EMBA。历任珍钢冷轧厂轧钢分厂干业长、上海珍翼制罐拥有限公司厂儿子部厂长、上 海申井钢材加以工拥有限公司尽经纪、上海珍翼制罐拥有限公司尽经纪、上海珍钢产业 展开拥有限公司尽经纪副顺手、珍钢金属拥有限公司尽经纪副顺手。2008年7月参加以公司, 3 证券代码:002701 证券信称:奥瑞金 (奥瑞)2017-临 038 号 2008年10月到2014年2月任公司副尽经纪,2010年10月于今任公司董事,2014年2 月于今任公司尽经纪。2016年3月于今任公司控股股东方上海原龙投资控股(集儿子团弄) 拥有限公司董事。2016年1月于今任黄地脊永新股份拥有限公司董事。2016年2月于今任 中粮包装控股拥有限公司匪实行董事。 截止本次会召开日,沈陶先生直接持拥有公司760,600股,并经度过公司控股 股东方上海原龙投资控股(集儿子团弄)拥有限公司直接持拥有公司0.99%股份。与持拥有公司 5%以上股份的股东方、公司还愿把持人以及公司其他董事、监事、初级办人员不 存放在相干相干。不受度过中国证监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所任何惩戒, 适宜《公司法》等相干法度、法规和规则的供职要寻求。经在最高人民法院网查询, 沈陶先生不属于“背信被实行人”。 赵宇晖先生:中国籍,无境外面永世居剩权,1970年出产生,硕士学位,北边京父亲 学EMBA。曾到任于北边京压服电器厂,1994年参加以海口奥瑞金体系工程拥有限公司。 2006年3月于今任公司控股股东方上海原龙投资控股(集儿子团弄)拥有限公司董事。1998 年到2006年任公司尽工程师,2001年2月于今任公司董事,2004年12月于今任公 司副尽经纪。 截止本次会召开日,赵宇晖先生经度过上海原龙投资控股(集儿子团弄)拥有限公司、 北边京二什壹兄长弟商贸拥有限公司、北边京原龙华欣科技开辟拥有限公司、北边京原龙京联 咨询拥有限公司、北边京原龙京阳商贸拥有限公司、北边京原龙京原贸善拥有限公司、北边京 原龙兄长弟商贸拥有限公司算计直接持拥有公司5.02%股份。与持拥有公司5%以上股份的 股东方、公司还愿把持人以及公司其他董事、监事、初级办人员不存放在相干相干。 不受度过中国证监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所任何惩戒,适宜《公司法》 等相干法度、法规和规则的供职要寻求。经在最高人民法院网查询,赵宇晖先生不 属于“背信被实行人”。 王冬令先生:中国籍,无境外面永世居剩权,1975年出产生,硕士学位,逝业于香 港华语父亲学,报户口会计师师。曾供职于普华永道中天会计师师事政所拥有限公司、中国 智能提交畅通体系(控股)拥有限公司,2009年10月于今任公司财政尽监,2014年2月 于今任公司董事、副尽经纪。2014年6月于今任视觉(中国)文皓展开股份拥有限 公司孤立董事。2016年1月于今任黄地脊永新股份拥有限公司董事。2016年6月于今任 江苏沃田集儿子团弄股份拥有限公司监事。2017年5月于今任陕正西珍光真空电器股份拥有限 4 证券代码:002701 证券信称:奥瑞金 (奥瑞)2017-临 038 号 公司孤立董事。 截止本次会召开日,王冬令先生直接持拥有公司股份155,000股,与持拥有公司 5%以上股份的股东方、公司还愿把持人以及公司其他董事、监事、初级办人员不 存放在相干相干。不受度过中国证监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所任何惩戒, 适宜《公司法》等相干法度、法规和规则的供职要寻求。经在最高人民法院网查询, 王冬令先生不属于“背信被实行人”。 魏琼女男:中国籍,无境外面永世居剩权,1971年出产生,硕士学位,清华父亲学 EMBA。曾到任于四川川正西磷募化工集儿子团弄公司、海南节募化工进出口产公司。1999年参加以 公司,2006年9月到2010年3月任公司副尽经纪,2010年3月到2014年2月任公司尽 经纪,2008年7月于今任公司董事。2006年3月于今任公司控股股东方上海原龙投资 控股(集儿子团弄)拥有限公司董事,2014年9月于今任公司控股股东方上海原龙投资控股 (集儿子团弄)拥有限公司尽经纪。 截止本次会召开日,魏琼女男经度过上海原龙投资控股(集儿子团弄)拥有限公司、 北边京二什壹兄长弟商贸拥有限公司、北边京原龙华欣科技开辟拥有限公司、北边京原龙京联 咨询拥有限公司、北边京原龙京阳商贸拥有限公司、北边京原龙京原贸善拥有限公司、北边京 原龙兄长弟商贸拥有限公司算计直接持拥有公司5.02%股份。与持拥有公司5%以上股份的 股东方、公司还愿把持人以及公司其他董事、监事、初级办人员不存放在相干相干。 不受度过中国证监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所任何惩戒,适宜《公司法》 等相干法度、法规和规则的供职要寻求。经在最高人民法院网查询,魏琼女男不属 于“背信被实行人”。 二、第叁届董事会孤立董事候选人信历 张月红女男:中国籍,无境外面永世居剩权,1959 年出产生,父亲学学历,逝业 于北边京播送电视父亲学。曾供职于北边京印铁制罐厂。即兴任中国包装结合会日政理事 和党委委员、中国包装结合会金属容器委员会秘书长。2011 年 11 月于今任苏州 华源控股股份拥有限公司孤立董事。2015 年 9 月于今任北边京中包落凯美信息咨询 拥有限公司实行董事、尽经纪。2014 年 4 月于今任公司孤立董事。 张月红女男不持拥有公司股份。与持拥有公司 5%以上股份的股东方、公司还愿控 制人以及公司其他董事、监事、初级办人员不存放在相干相干。不受度过中国证监 会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所任何惩戒,适宜《公司法》等相干法度、 5 证券代码:002701 证券信称:奥瑞金 (奥瑞)2017-临 038 号 法规和规则的供职要寻求。经在最高人民法院网查询,张月红女男不属于“背信被 实行人”。 单喆慜女男:中国籍,无境外面永世居剩权,1972 年出产生,上海财经父亲学管 理学落士,中国报户口会计师师。曾供职于上海财经父亲学、申银万国证券股份拥有限公 司。即兴任上海国度会计师学院教养任命,同时担负上海美特斯邦威服饰股份拥有限公司独 立董事、光正集儿子团弄股份拥有限公司孤立董事、上海兰生股份拥有限公司孤立董事、成 邑泰合强大健科技集儿子团弄股份拥有限公司董事,以及润中国际控股拥有限公司匪实行孤立 董事、上海珍钢气体拥有限公司(匪上市公司)孤立董事、业之峰诺言华赋闲修饰集儿子 团弄股份拥有限公司(匪上市公司)孤立董事、福建华畅通银行股份拥有限公司(匪上市 公司)孤立董事。2016 年 5 月于今任公司孤立董事。 单喆慜女男不持拥有公司股份。与持拥有公司 5%以上股份的股东方、公司还愿把持 人以及公司其他董事、监事、初级办人员不存放在相干相干。不受度过中国证监会 及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所任何惩戒,适宜《公司法》等相干法度、法 规和规则的供职要寻求。经在最高人民法院网查询,单喆慜女男不属于“背信被执 行人”。 吴坚硬先生:中国籍,无境外面永世居剩权,1968 年出产生,本迷信历,逝业于 华东方政法学院,1994 年得到律师执业证。曾供职于上海市方案委员会官价局, 1993 年 8 月于今供职于上海段和段律师事政所,即兴任上海段和段律师事政所主 席、党顶部书记。 吴坚硬先生不持拥有公司股份,与持拥有公司 5%以上股份的股东方、公司还愿把持 人以及公司其他董事、监事、初级办人员不存放在相干相干。不受度过中国证监会 及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所任何惩戒,适宜《公司法》等相干法度、法 规和规则的供职要寻求。经在最高人民法院网查询,吴坚硬先生不属于“背信被实行 人”。 6

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