父亲北边农:关于召开2017年第壹次临时股东方父
作者:cmsbuy来源:cmsbuy.cn时间:2019-09-20

  证券代码:002385 证券信称:父亲北边农 公报编号:2017-013

  北边京父亲北边农科技集儿子团弄股份拥有限公司

  关于召开 2017 年第壹次临时股东方父亲会的畅通牒

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出的情节真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚

  假记载、误带性述或严重缺漏。

  北边京父亲北边农科技集儿子团弄股份拥有限公司(以下信称“公司”)定于 2017 年 2 月 10

  日召开公司 2017 年第壹次临时股东方父亲会,即兴将本次股东方父亲会会拥关于事项畅通牒如次:

  壹、召闭会的根本情景

  1、股东方父亲会届次:2017 年第壹次临时股东方父亲会

  2、会招集儿子人:公司第叁届董事会

  3、会召开的合法、合规性:本次股东方父亲会会召开适宜拥关于法度、行政法规、

  机关规章、规范性文件和《公司章程》等的拥关于规则。

  4、会时间:

  (1)即兴场会时间:2017 年 2 月 10 日(星期五)下半晌 14:30 末了尾;

  (2)网绕开票时间:

  ①经度过深圳证券买进卖所(以下信称“深提交所”)买进卖体系终止网绕开票的详细

  时间为:2017 年 2 月 10 日上半天 9:30—11:30,下半晌 13:00—15:00;

  ②经度过互联网开票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)开票的详细时间为:2017

  年 2 月 9 日西半晌 15:00 到 2017 年 2 月 10 日西半晌 15:00 时间的恣意时间。

  5、会召开方法:采取即兴场开票与网绕开票相结合的方法。公司股东方应选择即兴

  场开票、网绕开票中的壹种方法,假设相畅通表决权出产即兴重骈开票表决的,以第壹次

  开票表决结实为准。

  (1)即兴场开票:股东方己己己列席即兴场会容许经度过任命权付托书(见附件)付托他

  人列席即兴场会。

  (2)网绕开票:公司将经度过深提交所买进卖体系和互联网开票体系向所拥有股东方供

  网绕开票平台,股东方却以在上述网绕开票时间内经度过上述体系行使表决权。

  6、列席对象

  1

   (1)截到 2017 年 2 月 6 日(周壹)下半晌 15:00 买进卖光一齐后在中国证券吊销

  结算拥有限责公司深圳分公司吊销在册的公司股东方均拥有权以本畅通牒颁布匹的方法列席

  本次股东方会及参加以表决。

  (2)不能亲己列席即兴场会的股东方却任命权人家代为列席(任命权付托书样式附

  后),被任命权人却不用为本公司股东方;容许在网绕开票时间参加以网绕开票。

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